Vinculan transferencias de Alex Saab con cuentas de Abelardo De la Espriella

Una nueva investigación periodística revelada por el periodista Daniel Coronell ha sacudido el tablero político nacional. El reporte destapa una serie de presuntas transferencias de dinero vinculadas al controvertido empresario Alex Saab que habrían tenido como destino cuentas relacionadas con el abogado y actual figura política, Abelardo de la Espriella.

El informe, sustentado en documentos oficiales de un expediente civil en el estado de Florida, Estados Unidos, detalla que los movimientos financieros se realizaron en el año 2014. La suma total de los giros superaría los 370.000 dólares, provenientes de la compleja estructura empresarial de Saab, quien actualmente enfrenta una serie de procesos judiciales en territorio estadounidense por presunto lavado de activos y corrupción.

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Rastros desde Venezuela hasta Hong Kong

De acuerdo con los hallazgos del expediente, los recursos económicos salieron originalmente de compañías que estaban bajo la lupa por operaciones comerciales cuestionadas en Venezuela. Estas firmas participaban activamente en polémicos esquemas de alimentos subsidiados (asociados a los CLAP) y en millonarios proyectos de construcción del régimen venezolano. Los documentos de la corte sugieren que una parte sustancial de estos fondos terminó en cuentas vinculadas a quien en ese momento ejercía como el apoderado legal de Saab.

El rastreo financiero internacional expone una intrincada red de tránsito. Los correos electrónicos y las confirmaciones bancarias adjuntas al caso evidencian que el dinero viajó a través de múltiples entidades financieras ubicadas en Hong Kong, el Caribe y los Estados Unidos antes de llegar a su destino final.

Patrones inusuales y un beneficiario misterioso

Uno de los hallazgos más alarmantes de la investigación es una carta firmada en 2014 que confirma tres transferencias específicas. Los montos de estas transacciones llaman la atención de los expertos debido a una particularidad: todas terminan exactamente en la cifra de "50 dólares". En el ámbito de la inteligencia financiera, este tipo de montos inusuales y fraccionados suele interpretarse como una posible alerta de "estructuración de pagos", una técnica utilizada habitualmente para burlar los controles y los topes de fiscalización de los bancos.

El documento, además, contiene una instrucción directa y explícita sobre el manejo del efectivo: “Los fondos deben ser entregados al señor Rafael Mora”.

Hasta el momento, la investigación periodística no ha logrado esclarecer la identidad de este individuo ni cuál era su rol exacto dentro de la operación financiera.

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Reacciones y tormenta política

Abelardo De la Espriella, quien nunca ha ocultado haber sido el representante legal de Saab en el pasado, se ha pronunciado formalmente en ocasiones anteriores sobre este vínculo profesional. En sus declaraciones, el abogado siempre sostuvo haber mantenido una postura de transparencia con la justicia norteamericana: “Yo le dije: soy tu abogado, siéntate con los americanos y coopera”. Por su parte, en registros previos, el propio Alex Saab se había referido a De la Espriella en términos muy afectuosos, calificándolo como “un gran abogado y amigo”.

Sin embargo, la publicación de estos extractos bancarios y documentos judiciales llega en un momento de alta susceptibilidad nacional. En pleno clima electoral, el caso ha reavivado un álgido debate político y abre nuevos e incómodos interrogantes sobre los nexos entre el empresariado cuestionado, la justicia transnacional y los liderazgos políticos en Colombia.